去年朝陽檢察院辦理相關案件6起 涉及被害人逾千人
“百元高品質團游迪拜，絕無強制購物”、 “投入5萬元能免費旅游1次，半年返還本金。投入10萬元能免費旅游4次，一年返還本金。”這些誘人宣傳的背后是一個個騙局。近日，朝陽區(qū)檢察院通報，該院去年以來辦理以出境游名義騙取旅客保證金、投資款的案件共計6件11人，涉及被害人、投資人逾千人，涉案資金達8000多萬元。除低團費騙取保證金外，犯罪手段還出現(xiàn)了旅游基金和虛擬貨幣等形式。
案例一：超低價格攬客
2013年4月至2014年9月24日期間，秦某的旅游公司推出5天4夜日韓個人自由行項目，含往返機票和酒店，韓國團1000元、日本團1500元，收取旅客保證金每人3至5萬元不等，承諾45個工作日內退還，而旅行社要求這些保證金均要通過銀行轉入秦某的個人賬戶。
旅游回國后，旅客向秦某索要保證金時，秦某多次以公司財務、簽證、有游客滯留國外導致資金被境外扣押等理由拖延，再后來干脆外逃。截至目前，該案共有100余人報案，共涉及旅游保證金近2000萬元。
案例二：投資基金辦年卡
2014年底，張女士得知一家旅行社舉辦回饋老客戶活動，每人繳納10萬元的旅游保證金辦理年卡，即可在兩年內不繳團費，享受“2+2”套餐，即選擇兩條長線、兩條短線項目出游，保證金1年后全額返還。為此，張女士為自己和丈夫支付了20萬元旅游保證金。
去年6月和11月，張女士和丈夫先后去了巴厘島和澳大利亞旅游。覺得該旅游方式省錢，她又為自己夫婦二人和姐姐交了30萬元旅游保證金，公司贈送蘋果手機和26000點可抵扣團費的積分。去年底，張女士被告知公司資金鏈出現(xiàn)問題，保證金都打了水漂。目前，該旅行社李某等三人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被批捕。
案例三：購虛擬貨幣享優(yōu)惠
2014年2月，劉女士接到自稱是一旅行社第六門市部的電話邀請，參加旅游產品介紹會。會上，羅某向劉女士推薦購買公司的樂游聯(lián)盟項目，繳納800元會員費，即可享受個性化的行程安排、機票酒店預訂。同時還能以每個300元的價格購買公司代金券“樂豆”，國內游每人十個“樂豆”可抵一周住宿，國外游每人兩個抵一天的食宿。
劉女士當場繳納會費并購買了46000元的“樂豆”，還未出游，公司卻已聯(lián)系不上。原來，羅某并無旅游經營資質，他以一家旅行社第六門市部名義招攬客戶并兜售“樂豆”，并以優(yōu)惠價格從其他旅行社拿到低價組團資格。羅某只能靠后期收取的費用滿足前期客戶提出的出行要求，終因資金鏈斷裂而案發(fā)。現(xiàn)羅某因涉嫌合同詐騙罪被批捕。
■提醒：保證金存放是關鍵
旅游者鑒別是否為“心術不正”的旅行社的關鍵在于旅游保證金存放在何處。一般正規(guī)旅行社收取保證金是要求旅客存放在指定的銀行，將銀行出具的存單交給旅行社即可，旅行社不掌握資金。不法旅行社則要求旅客將保證金直接轉到旅行社指定的賬號內，由旅行社控制資金。遇到以不正常方式收取保證金時，應及時向旅游部門反映。 |
